Investigaciones internas corporativas, con rigor jurídico y neutralidad.
INTEGRIA es el servicio especializado de investigaciones internas corporativas para organizaciones que necesitan aclarar hechos relevantes dentro de la empresa: fraude interno, conflictos de interés, acoso, filtraciones de información o incumplimientos del Código Ético.
- RRHH, Compliance, Dirección y Asesoría Jurídica
- Metodología estructurada y trazable
- Enfoque probatorio, no emocional
Cuando la sospecha entra en la organización, necesitas método, no ruido.
Una denuncia interna, un rumor persistente, un descuadre económico o un conflicto de interés mal gestionado pueden tensionar equipos, deteriorar el clima laboral y exponer a la empresa a riesgos laborales, penales y reputacionales. RRHH, Compliance y Dirección suelen encontrarse en una posición delicada:
- Implicados con intereses enfrentados.
- Versiones contradictorias y emociones a flor de piel.
- Temor a actuar “demasiado” o “demasiado poco”.
INTEGRIA aporta un tercero especializado, neutral y estructurado para transformar el ruido en hechos verificables y decisiones defendibles. De la sospecha al hecho probado y de la tensión interna al procedimiento ordenado… Siempre con una confidencialidad absoluta.
CASOS ACREDITADOS
TIEMPO MEDIO
(DÍAS)
CASOS
DE ÉXITO
AÑOS
DE EXPERIENCIA
INVESTIGACIONES INTERNAS
CORPORATIVAS CONFIDENCIALES
¿Qué es INTEGRIA?
INTEGRIA es la unidad de iDetecta Global Solutions especializada en investigaciones internas confidenciales de carácter corporativo. Su misión es ayudar a las organizaciones a aclarar qué ha ocurrido realmente en situaciones de conflicto, fraude o incumplimiento, preservando la integridad del proceso y la seguridad jurídica de la empresa.
- Análisis documental y digital.
- Entrevistas e investigación HUMINT.
- Revisión de procesos y trazabilidad interna.
- Enfoque jurídico-laboral y de compliance.
El resultado es un informe de integridad que distingue hechos probados, hechos no probados e indicios, y propone medidas proporcionadas.
UN ENFOQUE PROBATORIO PARA LAS
INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS
Así es la metodología INTEGRIA
Intake del caso y encuadre jurídico
Recogemos la denuncia, incidente o señal, analizamos el contexto, definimos hipótesis de trabajo y delimitamos riesgos (laborales, penales, reputacionales).
Mapa de fuentes internas
Identificamos documentación relevante, registros de sistemas, flujos de aprobación y personas clave (denunciante, testigos, responsables, afectados).
Investigación
Realizamos entrevistas estructuradas, revisamos documentación y registros, analizamos patrones de conducta y, cuando aporta valor, utilizamos OSINT para complementar el contexto.
Reconstrucción de hechos
Construimos una línea temporal detallada, identificamos coincidencias, contradicciones y lagunas, y valoramos la consistencia de cada versión.
Informe y recomendaciones
Entregamos un informe claro que diferencia hechos probados, no probados e indicios, acompañado de una propuesta de medidas (disciplinarias, organizativas, de control interno).
Ámbitos de investigación interna con INTEGRIA
- Fraude interno económico: caja, facturación, proveedores vinculados, manipulación de gastos o dietas.
- Conflictos de interés: relaciones opacas con proveedores, familiares o socios, decisiones condicionadas.
- Acoso laboral o conductas inadecuadas: recopilación de hechos, testigos y contexto.
- Uso indebido de recursos corporativos: vehículos, tarjetas, licencias, herramientas críticas.
- Filtraciones de información confidencial: datos de clientes, pricing, estrategias, know-how.
- Incumplimientos graves de políticas internas y protocolos de seguridad.
TRES FORMATOS PARA ABORDAR LA
INVESTIGACIÓN INTERNA CORPORATIVA
Formatos de servicio INTEGRIA
Adaptamos la intensidad de la investigación y el nivel de acompañamiento al tipo de caso y al modelo de gestión interna de la organización.
INTEGRIA CASE
- Gestión de un expediente concreto de investigación interna.
- Ciclo completo: intake, entrevistas, análisis, informe.
- Coordinación con RRHH, Compliance y Asesoría Jurídica.
- Ideal para incidentes puntuales con impacto relevante.
INTEGRIA PROGRAM
- Externalización parcial o total de la función de investigación interna.
- Definición de protocolo, criterios de derivación y niveles de respuesta.
- SLA de tiempos, reporting periódico y soporte a Canal Ético.
- Perfecto para organizaciones con alta complejidad o volumen de casos.
INTEGRIA FORENSIC
Investigación en profundidad.
- Casos múltiples, colusión, redes internas o perjuicio económico elevado.
- Análisis histórico ampliado, multidisciplinar y multi-fuente.
- Trabajo coordinado con despachos externos y penalistas cuando es necesario.
- Informes orientados a procedimientos internos y, si procede, externos.
Beneficios para la organización
Evidencia
Las decisiones se apoyan en hechos verificables, no en intuiciones o percepciones subjetivas.
Imparcialidad
Un tercero externo actúa sin los sesgos que condicionan al personal interno.
Seguridad jurídica
La organización queda protegida legalmente frente a impugnaciones de decisiones disciplinarias o contractuales.
Trazabilidad
Todo el proceso queda documentado y ordenado, con registro de cada paso.
Integridad
La investigación refuerza y visibiliza el compromiso de la organización con la ética y el cumplimiento.
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
¿Necesitas apoyo en una investigación interna?
Si estás gestionando un caso sensible o quieres definir un marco profesional para futuras investigaciones internas, podemos ayudarte. Plantea tu situación de forma confidencial y valoraremos juntos el mejor enfoque INTEGRIA.
Estamos aquí para ayudarte
Preguntas frecuentes sobre INTEGRIA
Respondemos aquí a las preguntas más habituales sobre INTEGRIA, su funcionamiento, alcance y marco legal, para ofrecer claridad antes de iniciar cualquier intervención. Si tienes dudas sobre cómo podemos ayudarte, contacta con nosotros y te asesoraremos de forma personalizada.
¿En qué casos es recomendable activar una investigación con INTEGRIA?
Cuando existen sospechas de fraude, conflictos de interés, acoso, filtraciones o cualquier situación interna que requiera esclarecer hechos con rigor.
¿Cómo garantiza INTEGRIA la objetividad de la investigación?
Al ser un tercero externo, trabaja sin sesgos internos y con una metodología estructurada basada en evidencias, no en percepciones.
¿La investigación puede tener validez legal?
Sí. Los informes están diseñados para ser utilizados en procesos internos y, cuando es necesario, como soporte en procedimientos legales.
¿Qué papel tiene RRHH o Compliance durante el proceso?
Colaboran en la definición del caso y en la toma de decisiones, pero la investigación se ejecuta de forma independiente para garantizar neutralidad.
Cuánto dura una investigación interna?
Depende de la complejidad del caso, aunque muchas investigaciones se resuelven en un plazo aproximado de 2 a 4 semanas.
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